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CASO PANDORA PAPERS; SALEN A LA LUZ LOS SECRETOS FINANCIEROS DE POLÍTICOS, EMPRESARIOS Y CELEBRIDADES

El consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dio a conocer su investigación sobre la existencia de los negocios Offshore, en donde solo en México se pudieron identificar 3 mil 047 personajes de la política, así como de poder en el país.

La ICIJ realizó una investigación con la participación de 600 periodistas de 150 medios en el mundo, la cual denominaron como “Pandora Papers” (papeles de pandora), en donde pusieron al descubierto los secretos financieros de personajes con mucho poder.

En la investigación se detalla la forma en que estos personajes usan técnicas para evitar pagar impuestos a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades. Todo mediante la creación de sociedades Offshore.

Una sociedad offshore es una empresa cuya característica principal es que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen.

Si bien es cierto una sociedad Offshore no es un delito, en algunos casos algunas personas se aprovechan de su nula transparencia financiera, para ocultar lavado de dinero, sobornos o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, incluso algunas personas las usan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.

Sin embargo, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvío de recursos públicos.

Uno de los personajes de la política que apareció en esta investigación, es Julio Scherer Ibarra, quien se desempeñó como consejero jurídico de la presidencia y es una de las personas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Julio Scherer En marzo de 2011, señalan los documentos, recibió las 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, la cual controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, que a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.

Jorge Arganis Díaz Leal, es otro de los señalados, ya que actualmente es secretario de Comunicaciones y Transportes, pero de igual forma aparece como dueño de una empresa con sede en las Islas Vírgenes británicas.

Según los documentos publicados, la compañía fue registrada en febrero de 1998, tan solo un mes después de que Arganis ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México como director general de la planta de asfalto. Desde ese año y hasta mayo de 2003, cuando se desempeñaba ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.

Ante esta polémica y posible participación en delitos financieros, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que se ha comenzado una investigación para poder detectar irregularidades en las sociedades Offshore.

Algunos de los nombres que destacan a nivel internacional son Shakira, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Svetlana Krivonogikh (quien fue amante del presidente Rusia, Bladimir Putin), Domique Strauss (Ex ministro de economía de Francia), Abdala II de Cisjordania (Rey de uno de los países más pobres de oriente medio) y Guillermo Lasso (Actual presidente de Ecuador), entre otros.

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